（一）政策驱动下的协同创新（别光喊口号，落实细则）
1. 近期国内外重大金融政策对跨境业务的引导方向，如贸易战加剧、关税应对、“一带
一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等带来的政策红利与合作机遇。
2. 政策如何推动境外与内地金融机构在市场准入、业务范围拓展等方面的深度合作，
促进资源互补与优势共享。
3、
走出去，跨境电商是高光时刻还是即将落幕（美国对小包裹征税）
4、
贸易+金融
业务基本特征和操作条件
（一）套利的基础-授信
1、我国银行的起源和发展
2、何为银行授信
3、 银行授信的细分品种
4、银行授信有哪些条件，怎么取得银行授信
5、 票据、票据套利的流程
6、信用证、福费廷、信用证套利的流程
（二）内贸+外贸+金融+合规（政策红线、资金货物安全、反洗钱）
1、银行套利是否合法
2、哪些套利方式违法
3、如何保证套利合法且合规
4、套利涉及的法律和法规
（三）市场需求导向的业务拓展
客户要什么？银行要什么？
（四）细说我国头部集团的故事，讲讲他们的起源和发展历史
1、中信集团
2、象屿集团
3、中国石油
套利是毒药？监管红线？
1、随着企业跨境投资、贸易活动的多元化发展，境外与内地在跨境融资、结算、风险
管理等业务领域的新需求特点。
2、为满足市场需求，金融机构在产品设计、服务模式上的创新联动举措，例如联合开
发跨境供应链金融产品、定制化跨境理财方案等。
（三）科技赋能下的联动升级（数字化与金融科技深度融合趋势）
搏一搏单车变摩托？
1、金融科技在跨境金融业务中的应用现状与趋势，如区块链技术在跨境支付与贸易融
资中的试点应用、大数据在客户风险评估与反洗钱监测中的共享机制。
跨境支付结算的数字化变革数字货币在跨境支付中的探索与试点进展，如央行数字货币跨境应用场景设想。
区块链技术提升跨境支付效率、降低成本、增强安全性的原理与实践案例，如 Ripple
在跨境汇款中的应用。
加密货币 比特币的前世今生
2、 全球金融市场一体化加速趋势/境外与内地金融机构如何借助科技手段加强系统对
接、信息共享，提升跨境金融服务的效率与安全性，实现业务流程的自动化与智能化
升级。
智能金融服务在跨境业务中的兴起
机会留给有准备的你：欧元（土耳其—欧盟）、巴西雷亚尔、
人工智能驱动的跨境投资顾问服务，依据客户风险偏好、投资目标提供个性化投资组
合建议。
大数据助力跨境信贷风险评估，整合多维度数据精准判断客户信用状况。
跨境资本市场互联互通深化（沪港通、深港通、债券通等机制的优化与拓展，对跨境
投资交易规模与活跃度的影响）。
不同国家和地区资本市场交易规则、监管要求差异对银行跨境业务的挑战与机遇。
区域金融合作加强（RCEP 框架下区域内金融服务开放与合作的具体举措，对银行跨境
业务范围与模式的影响）。
一带一路倡议推进过程中，沿线国家金融合作项目为银行带来的跨境业务机会。
（一）跨境金融案件承认与执行
1、跨境金融案件承认与执行的业务背景与法律依据，分析不同法域间司法判决承认与
执行的难点与挑战。
2、 新型业务模式下，金融机构在跨境诉讼财产保全、司法协助请求、执行程序衔接等
方面的操作流程与注意事项，以及如何利用国际公约、双边协议等法律工具保障自身
权益。
（二）跨境直贷通业务
1、解析跨境直贷通业务的概念、特点与优势，包括资金来源、贷款对象、利率定价机制等方面的内容。
2. 深入探讨该业务模式下的风险防控要点，如信用风险评估、汇率风险管控、跨境资
金流动监测等，以及金融机构如何通过内部风控体系与外部合作机制有效应对风险。
（三）其他创新业务模式探析
1. 跨境金融资产转让、跨境托管业务、跨境保险创新服务等其他新兴跨境金融业务模
式的发展动态与应用场景。
2. 创新业务对金融机构跨境展业能力、风险管理水平、监管合规要求等方面提出的新
挑战与新机遇，引导学员思考未来业务发展方向。
