本文来自:金钱报
我们知道区块链是不会撒谎的。
记者通过夜色提供的地址对李诗琴跑路涉及的eth数额做了详尽的调查。
在本文中你将看到:
一、李诗琴跑路事件概述
二、eth数额真相
由于本文篇幅过长,且存在大量论述过程,可能会影响您的阅读体验,金钱报记者将论述内容简化成了图片,请在文末观看。
李诗琴跑路的导火索是refum项目。3.2号refum上线OK交易所,但是在李诗琴手上投refum项目的投资者并未收到refum代币,李诗琴以各种理由延迟发币,直到3.12号李诗琴承诺发币的最后期限,夜色在李诗琴的要求下下载"官方收币钱包",随后夜色手机中病毒微信无法登陆,李诗琴携币跑路。截止目前,李诗琴跑路事件涉及的核心人物夜色,刘星国均已失联。
关于李诗琴跑路涉及的eth数额,网上有多家媒体报道,1.5万、8万、14万、15万众说纷纭。近日,金钱报记者通过公开的资料调查发现李诗琴跑路涉及的eth并非如报道所云。
仅以此调查,愿还大家以真相。
李诗琴,在早些年做九洲邮币卡时与筑梦结识。
筑梦,内蒙人,与夜色为朋友关系。
夜色,从事代投较长时间,在筑梦的引荐下结识了李诗琴。
据夜色提供的信息,李诗琴有如下几个地址:
打开地址A,只有一笔转入七笔转出
查询最大的一笔转出
【B】0xaC2847841b9e1D286A3b72eEdADCAF73c1E11af
发现其所有转出都指向同一地址。
【C】0x05EE546c1a62f90D7aCBfFd6d846c9C54C7cF94c,继续打开C地址。
其地址内存在大量eth,共计产生75万笔交易,应为某交易所地址。继续打开开头提到的投current,refereum的地址D。
可以看到此地址共有13笔交易,夜色向此地址汇款4笔,共计440,至于第一笔转入1000的交易暂且不提,下文会提到,其中地址D共计向地址
【E】0xd766C5dF01F0177Fd3b543D5E6cc7CD2d5b9Cb8C
转入1200eth,继续打开地址D。
可以看到地址D中的eth最终流入了地址
【F】0x0fD081e3Bb178dc45c0cb23202069ddA57064258
打开地址F。
可以看到地址F共计产生9万笔交易,记者判断F为交易所地址,重新回到地址D,D向另外一个地址
【G】0x6F109CCa7D516B7B6649E0A3F8ce0b1fc574a342
转入188个eth,继续打开地址地址G。
地址G只有6笔交易,所有汇入地址G的eth最终流向地址
【H】0x925d9Eb4DC8d9525eF5D2A1bB819D89410d4C43d
记者继续查询地址H。
H地址共计交易15笔,eth最终汇入地址
【I】0xffCd95D059bA265194CEc9b1FB6609bf2aA6B436
继续打开地址H。
I地址内有五千多eth,产生过5千笔交易,但是近期交易很少,借着记者打开地址I 交易记录的最后一页。
发现其第一笔交易产生于1月16日,而且初期交易类似软件洗币形式,地址I内三千多交易量大都是早期由这种情况产生,因此记者无法对此地址性质做出判断,继续打开文章开头提到的投keep的地址。
【J】0xd0219454ee78d4d7f9c4169c29549c210f59dc64
可以看到地址J内的eth最终汇入我们之前提到的地址H,地址H内的eth最终又流入地址I,继续打开文章开头提到的投mainframe的地址K。
【K】0xa26c879cd4450878410530bdf1f130fa5ab69b67(投mainframe)
发现夜色汇入地址K的1735个eth目前还没有被转移,接下来打开开头提到的投mainframe的地址L。
【L】0x3Ca706F24CC734038B9A66BF16aF7f56fb182C88(投mainframe)
夜色向这里转入840,其中479个eth转入了我们上文提到的疑似交易所的地址H,另外有一笔向开头为0xef34转入的479个eth的交易,但是不久后被此地址退回,因此这两笔交易忽略不计。此地址还向地址【M】0x9C9A879d46804e273fEdb285971BeFE7d2B98BC4转入200eth,继续打开地址M。
此处200个eth转入以后还未被转走
另外,L地址还向地址【N】0x8D1fE9b64879CA690881dEa80Ce2c5FB86CF2288转入100eth,继续打开投iotex的地址。
【O】0x16937e8afd6880de82ec98fd10a1d099b53e34a6
O中的eth被转向地址
【P】0x059526A304Adb106a2B5aDD2500ad83760Aa8667
而P中的eth被转向我们上文中提到的地址F,再打开投lino的地址。
【Q】0x34a2155556b3e20921828fb94734ccbc03da5b4d
夜色共计向此转入eth113个,其中100个eth被转向上文提到的地址B,B中所有的eth最终被转入交易所C,继续打开投cortex的地址。
【R】0x1cc207ecda67cee29051ff8d08c354bf06571d59
夜色向此转入eth434个,其中430个eth被转入地址B,再由地址B被转入交易所C,继续打开投akasha的地址S。
【S】0xd76f7a8c4fffeac93f0c629e335159c764fe9ef1
夜色共计向此转入1717eth,其中717eth被转入H,由地址H转入地址I
另外1000eth被转入地址
【T】0xEe53F5de897304153D2C8ce69C05633A3542060c
由地址T转入疑似交易所的地址F,继续打开地址投iotex的地址。
【U】0x1650090c0b7ba7780974a3bc5fec0563204b8a4a
夜色共计向此转入eth 5031个,随后被转入地址H,再由地址H转入地址I。
继续打开投bee ,arcblock的地址。
【V】0xf7ef66e5e27deae1aa6411632f171173f18cb555(投bee ,arcblock)
此地址可能为李诗琴常用地址,经过记者统计,夜色共计向此转入eth 3739个,其中140个转入地址E,由E转入疑似交易所的地址F。400个eth转入地址G,由G转入H,由H转入地址I。1960个eth转入地址
【W】0x76C75548f80297cEC952b0C8065b24789f6D1099
打开W。
在地址W中,500 eth转入地址G,1000 eth转入地址D,140 eth转入地址
【X】0xE0FEdA93B9aa8bD54dcbF5DED2879017eaf175D3
另外X地址中还包含由地址V转入的720个eth,此后X将所有eth转入地址
【Y】0x56F45dAB43742bFCF4E84908b3080Ec7f702490E
打开地址Y,记者发现这又是一个交易所的地址。
综上所述,记者在对地址的调查中得到以下结论
夜色共计向李诗琴汇去18662个ETH
记者共计查询到18102个ETH的流出方向,其余560个eth因为转账过于零散无法查询。
在记者查询到的18102个eth中
1735个现存于地址【K】0xa26c879cd4450878410530bdf1f130fa5ab69b67
200个现存于地址【M】0x9C9A879d46804e273fEdb285971BeFE7d2B98BC4
另外9815个ETH转向地址 【I】
0xffCd95D059bA265194CEc9b1FB6609bf2aA6B436【I】地址内有五千多eth,产生过5千笔交易,但是近期交易很少,接着记者打开地址I 交易记录的最后一页
发现其第一笔交易产生于1月16日,而且初期交易类似软件洗币形式,地址I内三千多交易量大都是早期由这种情况产生,因此记者无法对此地址性质做出判断。
4. 4327个ETH转向交易所地址【F】
0x0fD081e3Bb178dc45c0cb23202069ddA57064258
5. 1085个ETH转向交易所地址【C】
0x05EE546c1a62f90D7aCBfFd6d846c9C54C7cF94c
记者查证其地址为比特儿交易所
6. 840个ETH转向交易所地址
【Y】0x56F45dAB43742bFCF4E84908b3080Ec7f702490E
7. 100个ETH转向交易所地址
【N】0x8D1fE9b64879CA690881dEa80Ce2c5FB86CF2288记者查证其地址为idex交易所
李诗琴跑路事件错综复杂,网上关于她的各种信息亦真亦假,希望读者对于网上的各种传言能理性看待。金钱报记者在得知李诗琴跑路消息之后,身赴内蒙、山西两地对整个事件进行了大量的采访和调查,我们将在合适的时机公布调查报告。
我们坚信正义也许会迟到,但绝不会缺席。
感谢调查过程中那些给我们以支持的人们,愿真相大白于天下。
本文共涉及到地址25个,列表如下: