《中华人民共和国反洗钱法》解读（节选）

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【重磅新书】《中华人民共和国反洗钱法》权威解读上线！金融机构从业者必备指南！

2024年全新修订版《反洗钱法》落地，如何快速掌握核心要点？
新修订的《中华人民共和国反洗钱法》已于2025年1月1日正式实施！面对更严格的监管要求、更复杂的洗钱风险，金融机构及特定非金融机构从业人员如何高效应对？王宝运教授倾力打造的《〈中华人民共和国反洗钱法〉解读》重磅上市，助你精准把握政策动向，筑牢合规防线！

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为什么这本书值得关注？

✅ 权威作者，专业解读
本书作者王宝运教授深耕反洗钱领域多年，结合国家社科基金研究成果，系统解析新法修订背景、立法意图及实操要点，为从业者提供权威政策指引。

✅ 逐条精析，直击痛点
全书七章六十五条，逐条拆解法条主旨、立法背景、修订亮点及适用场景，新增“受益所有人制度”“域外适用规则”“风险为本监管”等核心内容深度剖析，覆盖客户尽职调查、可疑交易报告、跨境资金监测等全流程难点。

✅ 实战导向，案例点睛
融入大量真实洗钱犯罪案例与监管实践，通过“案例评议”模块揭示风险场景，提供合规操作模板，助力机构将法律要求转化为风控行动。

✅ 对标国际，前瞻布局
深入解读FATF国际标准对接要点，剖析反洗钱涉外法治短板补强策略，为机构应对跨境业务合规挑战、参与全球治理提供前瞻思路。

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谁需要这本书？

• 金融机构从业者 ：银行、证券、保险、支付机构反洗钱岗位人员
• 特定非金融机构 ：房地产、律师、会计师、贵金属交易等行业合规负责人
• 监管与执法部门 ：央行、金融监管机构、公安、司法系统工作人员
• 学术研究者 ：法学、金融学领域师生及政策制定参与者

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核心内容抢先看

🔍 新法十大修订亮点

1. 风险为本原则 ：监管措施与洗钱风险动态匹配，如何构建分级防控体系？
2. 受益所有人穿透 ：法人身份识别标准与信息管理实操要点
3. 跨境监管升级 ：现金跨境携带申报、金融领域阻却规则详解
4. 科技赋能反洗钱 ：数字货币、AI交易等新型洗钱风险监测方案
5. 罚则加倍严厉 ：机构与个人违法成本大幅提升，如何避免踩雷？

📚 特色章节深度赋能

• 第三章“反洗钱义务” ：客户尽职调查全流程指南、可疑交易报告红线解析
• 第六章“法律责任” ：52项罚则逐项拆解，合规避险清单一键获取
• 国际协作专章 ：跨境调查、司法协助、高风险国家应对策略

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守住金融安全底线，合规就是竞争力！

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