专栏名称: 跨境金融监管研究
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罚没5277万!2025年5月外汇处罚案例分析!

跨境金融监管研究  · 公众号  ·  · 2025-06-04 18:14

正文

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第七条 银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

《中华人民共和国外汇管理条例》

第四十条 有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

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2025年5月涉及的外汇处罚条例分类:

中华人民 共和国外汇管理条例》第三十九条

处罚案件 5 ,累计罚没金额 586.73 万元

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条

处罚案件 1 ,累计罚没金额 1517.78 万元

★《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四条

处罚案件 1 ,累计罚没金额 750 万元

★《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条

处罚案件 30 ,累计罚没金额 1763.67 万元

★《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条

处罚案件 13 ,累计罚没金额 609.85万元

★《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条

处罚案件







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