中国大宗商品企业正不断崛起、跻身于全球大市场中的主力军行列，中国企业要在惊涛骇浪的国际性市场中持续稳健的发展，为国内产业经济发展提供坚实资源支持，除了高瞻远瞩的战略布局、勤勉的业务突进之外，还需要扎实的经营风险管理能力、业务风险管理能力、市场风险管理能力，无疑要依赖于对大宗商品生态、金融衍生品市场的深刻认知和完备的专业知识经验积累。此外，当下的新环境给大宗商品市场、经营模式，以及供应链的稳定性造成冲击，进而给大宗商品行业企业持续经营能力、盈利能力、融资能力造成压力，相信此时此刻的业务环境下，大家都在面临同样的压力和挑战。企业在新环境要坚持发展，保证经营安全、业务生态链稳健，格外依靠更强有力、更专业化的风险管理能力。因此，风险管理是从事大宗商品贸易的相关企业不可忽视的问题，也是企业稳健经营和持续发展的重要环节。大宗商品企业风险管理作为一门专业技术，系统化的行业专业技术知识，是大宗商品从业人员或企业系统化管理大宗商品业务、分析处理具体业务问题的基本武器装备。扑克财经旗下TGW企业内训服务体系，围绕企业在开展大宗商品相关业务中对风险管理的需求，对于企业在“管理体系、客户信用、现货贸易、衍生品交易、套期会计、期现核算、内控流程、法律法规、信息化管理……”等大宗商品企业风险管理的核心模块，就体系建设、制度建设、落地执行等进行业务咨询，形成供企业可以落地的解决方案，并在这个过程中提供执行建议。目前已在上海、湖南益阳、山东德州、广西南宁、福建厦门等地举办了多家大宗商品头部企业内部培训，内容涵盖大宗商品贸易业务中的各类风险管理模块。图为扑克财经为有色头部企业开展为期2天的《大宗商品贸易商业风险及法律风险管理》、《大宗商品贸易风险管理培训（体系、模式、案例）》企业内部培训
一、大宗商品贸易风险管理原则
1、 大宗商品贸易基础商业风险因素
2、 大宗商品贸易商业风险管理原则
2、 大宗商品贸易基础民事法律风险及合规风险
3、 大宗商品业务商业风险和法律风险之间逻辑关系
4、 大宗商品业务相关个人职业风险
1、 大宗商品贸易主要业务模式类型
2、 大宗商品贸易业务模式风险审核原则
2、 融资性贸易业务风险及合规问题
3、 空转走量业务的风险及合规问题
4、 进口代理业务风险管理原则
1、大宗商品业务交易对象资信管理的范围
2、大宗商品贸易业务资信风险类型
2、大宗商品贸易业务资信评估的框架
3、境内外交易对象资信调查的方法
2、KYC 评审重点——了解客户的业务模式
3、客户资信数据与交易条件之间的匹配关系
1、大宗商品贸易物流交货模式概览
2、大宗商品贸易物理货权相关法律规则
3、大宗商品物流货权主要风险因素
4、进口大宗散货的港口货权风险管理原则
5、大宗商品贸易物流单据法律性质及风险控制
6、大宗商品贸易存货风险管理整体原则
1、 大宗商品贸易业务合同群落体系
2、 大宗商品贸易合同结构解析
2、 大宗商品贸易主要合同风险类型
3、 大宗商品贸易合同审核原则
4、 大宗商品进口合同解析及审核原则
六、大宗商品贸易相关衍生品交易法律合规风险管理原则1、 大宗商品贸易相关衍生品法律制度框架
2、 大宗商品场外衍生品交易的合规原则
3、 大宗商品衍生品交易主要合规风险类型
4、 国企大宗商品衍生品合规管理原则
赵钢，北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人，拥有大宗商品国际贸易领域19年工作经验，曾在央企及大型国有贸易公司先后任职多年，负责法律事务、运营全面风险管理，对大宗商品现货、衍生品交易的法律合规及风险管理有系统研究，并累积深厚管理及专业咨询经验，担任众多大型贸易行业企业风险及法律专业顾问。
目前赵钢律师作为扑克财经内训服务特约讲师，已服务多家头部企业，为企业提供专业化的法律合规管理培训。图为赵钢律师为某头部风险管理公司进行培训
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