伪造身份诈骗P2P平台上千万，83名嫌犯全落网！

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日前，江苏省淮安市公安局清江浦分局从外地将最后一批涉嫌网贷诈骗案犯罪嫌疑人押解回淮，至此， 一个涉案金额1000余万元的特大网络贷款诈骗犯罪团伙 被警方全链条摧毁，涉案的 83名犯罪嫌疑人全部落网 ，其中以汪某昌、汪某华等为首的11名主犯已被检察机关依法批准逮捕，其余72名犯罪嫌疑人均已被警方采取刑事强制措施。

2018年7月，北京某网贷公司对江苏地区的贷款进行风险排查，发现有 7名客户于2017年2月在其公司子公司办理借款，至今未还款，且提供的银行流水、房产信息、收入证明等资料均系伪造 ，怀疑被诈骗，遂至淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队报警。

经初查，警方发现这并非一个普通的诈骗案，而 是一个涉案近千万的有组织、有预谋骗贷大案。 后清江浦分局立即成立专案组，开展外围调查，查找资金流向，对不同条线的下线借款人和重点嫌疑人之间关系进行合成深度研判。

“特别是在如何将疑似犯罪嫌疑人留在网贷公司的虚假个人信息与现实生活中真实身份资料进行匹配的问题上，我们发现嫌疑人员众多，账目资金流水巨大，清查起来极其困难。 ”办案民警说。

专案组逐一排查筛选，反复核查、交叉比对，最终锁定了以汪某昌、汪某华等人为首的犯罪嫌疑人83人。

为了尽快将所有犯罪嫌疑人抓获归案，并最大程度上挽回涉案公司的资金损失，专案组立即对犯罪嫌疑人展开追踪，并对犯罪团伙之间的账户资金流进行分析研判。

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