深度丨7.22亿罚单背后，广发银行与侨兴集团往事

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广发银行尽管报警，但事情的走势却对其非常不利。

案发后，银监会立即启动重大案件查处工作机制，牵头组织相关部门和地方政府成立风险处置部际协调小组，多次召开部际联席会议，督促相关机构妥善解决个人投资者兑付问题。

银监会查明，这是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件，“ 性质恶劣，社会影响极坏，为近几年罕见” 。

广发银行营业场所、办公场所等方面管理混乱，为不法分子从事违法犯罪活动提供了可乘之机，违规“兜底”，承诺保本保收益，严重违反法律法规，严重扰乱同业市场秩序，严重破坏金融生态。

此外，广发银行还采取多种方式，违法套取其他金融同业的信用，为已出现严重风险的企业巨额融资，掩盖风险状况，致使风险扩大并在一部分同业机构之间传染，资金面临损失，削弱了这些金融机构服务实体经济的能力。 内部形成跨部门作案小团体， 注重业绩和排名，对员工行为疏于管理，排查走过场。

银监会查明，广发银行违法涉案金额约120亿元，其中银行业金融机构约100亿元，主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。

除了罚款，在人员方面，对广发银行惠州分行原行长、2名副行长和2名原纪委书记分别给予取消五年高管任职资格、警告和经济处罚，对6名涉案员工禁止终身从事银行业工作，对广发银行总行负有管理责任的高级管理人员也将依法处罚。目前，上述6名涉案员工已被依法移交司法机关处理。同时，银监会责成广发银行总行按照党规党纪、政纪和内部规章，对总行相关高管及责任人员严肃处理。

惠州金融办人士回应证券时报·e公司记者，广发银行在惠州的业务还有所增长。

侨兴集团是资本市场的常客，此前有两家美股上市公司，后来业绩不佳退市，在港股有家矿业上市公司，后来巨亏多年停牌，现在在新三板有一家公司。侨兴集团的上市公司在上市初期业绩一般都比较好，融一大笔钱，后来急转直下难以维持。

尽管有这么多上市公司，算是资本市场常客，但当地金融办表示，和侨兴的往来很少，没什么交集。

去年年底，证券时报对侨兴私募债的情况曾做过详细报道，在此回顾一下：

侨兴私募债违约背后:旗下两上市公司退市 资产却变多

作者：余胜良

公路上远远就可以看到“侨兴集团”四个，在员工眼中，这是一个超级稳定的企业。而在外界看来，随着侨兴私募债违约，这个公司正有一劫待解。

门口立着两个石狮子，大门上方的石匾挂有“侨兴集团”四字，四个字之上是观音菩萨像。

小社会

大门口右侧堆放着电动自行车。门口工人们来来往往，侨兴集团的建筑给人厚实之感，建筑之间点缀着椰树，干净整洁。紧挨着大门的是绿地和旗杆，如果站在高处，会看到一个太极图案。

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