独家 | “别让有钱人跑了”——各国外汇管理谁更“狠”

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其实，世界许多国家都针对资本外逃等问题对外汇进行管理，相较于中国央行，他们的很多做法更“狠”。

美国：大额现金交易报告起点为1万美元

央行研究局首席经济学家马骏在日前接受新华社记者采访时披露，美国、加拿大和澳大利亚等主要国家的大额现金交易报告起点均为1万美元（或等值外币），而且这些国家的监管部门为打击特定领域的违法犯罪活动，依据法律授权还可以进一步下调现金交易报告标准。

比如，美国监管部门发布过“特定地区报告指令”，要求佛罗里达州迈阿密地区的特定报告机构，向反洗钱监管部门报告单笔或累计金额在3000美元以上、含现金在内的指定交易。

欧洲也有类似的做法，比如，法国为加强对恐怖分子的金融打击，禁止1000欧元以上的现金交易，对1万欧元以上现金存取款进行追踪，强化1000欧元以上外币兑换的证件审查。

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