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紧急!紧急!已有30000多公民个人信息被贩卖,这几件事千万别做!否则...

私银  · 公众号  · 金融  · 2018-04-25 00:00

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通过查询犯罪嫌疑人罗普明的银行账号,办案民警确定了两个与他有交易的人,一个叫叶星,另一个叫朱灿新,而且这两个人的银行交易信息,大部分都在福建省。


△央视财经《经济半小时》栏目视频


山东省菏泽市定陶区公安局反诈骗中心民警 邓帅: 有时候叶星用他本人的卡,有时候他用他公司的,就是朱灿新名下的卡,直接就到公司账号了。朱灿新名下的卡,就相当于公司的一个账户了。


△央视财经《经济半小时》栏目视频


警方发现,叶星并不是自己一个人在操控这些信息,他的背后是一家广告推广公司。这家广告推广公司对罗普明而言,起到的是一个中转站的作用,推广公司根据罗普明的要求,制作非法的广告网页,并以待办信用卡为诱饵,诱骗网民填写个人信息。



通过对这家公司的调查,侦查人员了解到,如果要发布推广广告获得公民的信息,就要先付现,而一条信息的价格大约是50元,如果确定合作,需要先付款4000元。


2017年6月1日,警方打掉了这家广告推广公司。民警告诉记者,这个推广公司原本是正规的,里面大部分员工也都是刚毕业的年轻人,但是正规的业务不能带来巨额的利益。为了获取高额利润,公司开始背地里做起了非法收集和贩卖公民信息的事情,而他们涉及到的公民信息,已经高达三万余条。


到此为止,部分诈骗链条逐渐清晰起来。受害人丁某在网上看到代办信用卡的广告,被罗普明等人获取到了丁某的个人信息,然后丁某接到了诈骗电话,一步步落入了嫌疑人设计好的陷阱里,而在他被骗不久,这笔钱就由李建国等人在湖北省取出,完成洗钱的行为后,再转给罗普明。


犯罪嫌疑人罗普明: 按10%,也就是说,1000块钱他提100块钱,10000块钱他提1000块钱,按照这样的一个标准来合作。



经过两个多月的连续侦查,警方最终击破了这个横跨全国三地的犯罪网络,包括涉嫌取款洗钱的团伙,涉嫌诈骗的团伙,以及涉嫌买卖公民信息的推广公司。







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