新华网：工行职员劝阻欲汇款给「善心汇」的小夫妻俩，如梦初醒！

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得知这一情况后，王总经理凭多年银行从业经验，判断这是一种传销诈骗骗局。但如何才能让小夫妻俩中女主人接受上当传销诈骗这一事实呢？他脑子里在快速思考，一会儿他问女客户：“这个投资的分红是这么给你的？”女客户说：“是投资公司汇款到我个人卡上的。”

说着还把卡拿了出来。王总经理便带着小夫妻俩来到大厅自助设备前，通过输入卡号和密码查询卡上明细，发现女客户该卡上有多笔汇款收入，汇款渠道都是通过银行转账和支付宝方式，且汇款对方都是个人账号，根本不是投资公司发放的红利！

王总经理便问：“女客户，这些陌生汇款人你认识吗？”女客户说不认识。王总经理便对女客户说：“根据银行个人账户反洗钱管理规定，个人账户是不允许与陌生账户有资金往来的。”

王总经理接着又问女客户：“是不是投资公司叫你发展下线投资客户，或者叫你个人再加大投资金额呢？”女客户说：“对的，投资公司是这样说的！”

王总经理告诉女客户，这是一种典型的通过发展下线盈利传销诈骗的“庞氏骗局”，以“投资少、回报高”的传销噱头实施诈骗。提醒告诫女客户不要再加大投资了，也不要再发展“下线”了，最好立即去公安部门报案，防止更多人上当受骗。

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