外汇政策操作要点、监管红线违规案例分享、国际制裁反洗钱研讨会 | 上海 6.17-18

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主讲：控流出新形势下银行跨境业务风险

-王志毅，上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、首席资深研究员；

-曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理，11年一线国际业务经验，基础知识扎实，业务能力全面；

-作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师，擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策，参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对产品的理解。

C老师

主讲：外汇违规套利典型案例分析、中国版CRS解读

-汪灵罡，合规官，律师，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；

-10年欧美一流国际银行法律合规经验；

-美国认证反洗钱专家；

-长期专注于跨境并购、金融衍生品、人民币国际化业务，具丰富的一线实践经验，对中国金融监管有深入研究。

D老师

主讲：国际结算业务的制裁合规

- 20年银行工作经验；

- 精通国际结算，熟悉外汇管理政策，贸易融资产品及相关法律法规；

-现供职于法人行总行法律合规部门，曾发表多篇贸易融资以及风险管理的学术研究文章并刊发于《中国外汇》，《贸易金融》等专业期刊。

培训特色

• 覆盖面广：涵盖现今主要国际业务和跨境金融的合规方面知识

• 多元视角：含国有大行、外资行、律所等多个维度

• 脚踏实地：外汇政策专家、律所顾问、合规总监、金融大咖等联合精讲

课程大纲

6月17日

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