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警方缴获的现金和赃物（图片来源：《南华早报》）
《南华早报》报道称，东九龙总区刑事调查组的警员于2018年10月开始调查该诈骗集团，当时这位85岁的老人曾向警方求助，这位老人在2016年年中第一次接到了陌生的电话。另一位消息人士则表示，老人曾在两年内进行了大量的交易。
除了这名中国香港老人外，其他的受害者来自不同的国家或地区，包括美国、澳大利亚、加拿大和新西兰，其中最年轻的32岁，损失最少的有70万港元。一位中国香港执法部门的消息人士表示，他们中的一些人来到中国香港就是为了会见那些欺骗他们签署文件和投资的所谓“经纪人”。
若定罪，最高可判14年监禁
警方表示，该犯罪集团通过招募年轻人担任所谓“经纪人”，并通过电话推销和社交媒体寻找潜在的“投资者”。谭伟顺称，这些“经纪人”通常是年轻人女性，会用一些甜言蜜语来诱导受害人。她们宣称自己理财经验丰富、擅长投资，为了获得目标客户的信任，还会假装体贴。
这些受害人被说服在伦敦大宗商品市场上交易黄金，并进行其他高收益的投资。随后他们被要求签署相关的文件，并将资金转入东九龙投资公司的账户或个人的银行账户。警方表示，这些投资者被告知他们的钱在“交易”中亏损后，才意识到自己被骗了。
谭伟顺表示，“一些钱根本就没有用于任何形式的投资交易，但仍然‘亏’了。”据悉，这7名受害者的受骗过程从2016年6月持续到了2018年10月。在警方2018年11月至本月初的第一阶段逮捕行动中，共有7名嫌疑人被捕。另外6名男子和1名女子则在本周内被逮捕。另一名执法部门的消息人士称，这个团伙的两名头目都是中国香港人。
