【头条】央视报道“七台河警方”破获千亿大案！

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——聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案

新华社记者刘奕湛

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。

近期，各地公安机关成功打掉一批地下钱庄窝点，其中，黑龙江七台河市公安局破获的系列案件中，打掉地下钱庄８个，已查实涉案流转资金达数千亿元。深圳市公安局侦破系列地下钱庄案件４宗，初步查实涉案金额达人民币１４０余亿元，有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。

一笔４０万元的汇款牵出亿元大案

黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄８个，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业１５家，抓获犯罪嫌疑人８０余人，已查实涉案流转资金达数千亿元。

“这一案件的侦破线索来自于我们几年前破获的一起特大跨境网络赌博案。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组副组长张晓昕说，在对当时涉案的２０００多张银行卡的交易记录进行深入分析研判后，发现涉案赌场利用地下钱庄非法流转赌资。

经过进一步侦查，黑龙江省七台河市勃利县农民李某名下的一张银行卡进入警方视线，这张卡曾有一笔４０万元的汇款打入绥芬河市一家地下钱庄。

记者在采访中了解到，李某是勃利县一位养殖貉子的农户，每年将５００张貉子皮以每张５００元的价格销售给当地的建龙皮革公司，收入在２５万元。

“但是这家皮革公司却每年打入李某账户的资金达到２０００余万元。”七台河市公安局副局长朱孔勤说，如果是正常交易，这与李某养殖貉子的能力完全不符。

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