深圳警方大动作！刑拘超400人，涉24家期货会员，向15人发通缉令

券商中国 · 公众号 · 财经 · 2017-04-12 22:36

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此外，为全面惩处犯罪、查明案情，深圳市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

2月23日，深圳市公安局经济犯罪侦查局在与深圳市金融办、深圳证监局召开的新闻发布会上表示，今年1月以来，深圳警方与市金融办、市证监局对非法期货交易场所重拳出击，捣毁犯罪窝点27个，查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

作案手法千奇百怪

一直以来，非法期货屡禁不止，这与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联，随着信息技术的发展，作案手段也是“与时俱进”。

深圳警方公布的调查结果显示，此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户，由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色，通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式，诱骗客户在现货交易平台开户注册，投入资金，对大宗商品标准化合约进行集中交易，实质与客户进行现货行情对赌，诱导客户频繁交易、反向操作，利用交易软件后台监控和影响客户交易，造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。

上述负责人介绍，这些团伙打着经有关部门审批的现货交易所会员单位（代理商）的名义，从事非法期货交易，在交易流程中存在坑蒙欺诈行为，比如男扮女装，引诱客户入金下单，交流过程中存在客户与不法单位及代理商对赌关系，最终导致客户投资蚀本巨亏，受损金额最高客户达600万。