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深圳警方大动作!刑拘超400人,涉24家期货会员,向15人发通缉令

券商中国  · 公众号  · 财经  · 2017-04-12 22:36

正文

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此外,为全面惩处犯罪、查明案情,深圳市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

2月23日,深圳市公安局经济犯罪侦查局在与深圳市金融办、深圳证监局召开的新闻发布会上表示,今年1月以来,深圳警方与市金融办、市证监局对非法期货交易场所重拳出击,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。


作案手法千奇百怪


一直以来,非法期货屡禁不止,这与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联,随着信息技术的发展,作案手段也是“与时俱进”。

深圳警方公布的调查结果显示,此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。

上述负责人介绍,这些团伙打着经有关部门审批的现货交易所会员单位(代理商)的名义,从事非法期货交易,在交易流程中存在坑蒙欺诈行为,比如男扮女装,引诱客户入金下单,交流过程中存在客户与不法单位及代理商对赌关系,最终导致客户投资蚀本巨亏,受损金额最高客户达600万。








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