法国籍男子挪用投资款，失信 256 万被判四年 11 个月

正文

请到「今天看啥」查看全文

马达尔萨马雷卡面临 14 项失信指控，此前他已承认其中五项，剩余指控在当日判决时由法官综合考量。案发时，马达尔萨马雷卡与妻子同为 The Gold Souk Investment Holding 私人有限公司（简称 TGS）的董事，他全权负责公司经营，同时还与他人合伙经营 Extract Money Changer、Sarmus Exchange 及 Golden Horse Prize Enterprise 等多家货币兑换公司。

早在 2017 年左右，马达尔萨马雷卡便开始推销一项投资计划，声称投资者向 TGS 提供定期可转换贷款，每月能获取 2% 至 3% 的利息。公司与投资者签署的协议明确规定，资金将用于现有业务，包括货币兑换及分行拓展，这些协议均由马达尔萨马雷卡及其妻子代表公司签署。然而，到了 2018 年初，他所经营的货币兑换业务出现亏损，此后他擅自将投资者资金用于协议外用途，甚至用新投资者的钱支付老投资者的回报或退款。

除了对投资者失信，马达尔萨马雷卡还骗取了一家货币兑换公司董事法鲁克的款项。2018 年 8 月起，法鲁克与名为 “理查德” 的人达成协助申请银行本票的协议，每交易 100 万元可获约 3000 元佣金。2018 年 9 月，马达尔萨马雷卡介入协助法鲁克申请本票，并分取一半佣金。2018 年 10 月至 2019 年 1 月，他经手超 10 次交易，获利至少 8000 至 1 万元。2019 年 1 月，因接收资金的账户被关闭，马达尔萨马雷卡让生意合伙人希瓦库马提供其担任董事的公司账户接收法鲁克的资金。之后，法鲁克委托马达尔萨马雷卡办理三张共 840 万元的本票，希瓦库马同意协助。1 月 30 日，法鲁克将 270 万元存入希瓦库马的公司账户，次日又带着 290 万现金及购房文件交给马达尔萨马雷卡。此前，马达尔萨马雷卡得知公司拖欠货款，便让希瓦库马从中取走 50 万元偿还债务。随后，马达尔萨马雷卡以银行疑问为由拖延，法鲁克索回现金时，仅得到 240 万元，无奈之下法鲁克选择报警。

警方介入调查后，马达尔萨马雷卡于 2019 年 1 月 31 日停止向 TGS 投资者支付回报。为掩盖罪行，他编造谎言，称在马来西亚将资金兑换成 1000 万令吉现金，在运往新加坡途中被盗。经统计，马达尔萨马雷卡共失信六人 256 万 5000 元，扣除已赔偿金额，投资者仍蒙受至少 153 万 1850 元损失。控方指出，马达尔萨马雷卡从 2016 年 6 月至 2018 年 11 月期间持续作案，欺骗至少六名投资者，事后还企图以资金被盗掩盖罪行，性质恶劣，因此建议判处其五年三个月至六年一个月监禁。最终，法庭综合考量，依法作出四年 11 个月的监禁判决，以此警示商业从业者，任何失信违法的行为都必将受到法律的严惩。

请到「今天看啥」查看全文