“一带一路”格局下 境外投资的复杂性和法律工作新思路(二)

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法律调研最重要的是行业准入，其次是优惠政策，第三要调研的是企业形式的特殊要求，另外还需调研所谓本土化政策、劳工政策、产业政策、外汇政策等。最典型的像津巴布韦，2008年津巴布韦出台本土化法，提出凡是在津巴投资的项目，8年之内必须变成本土人控股。如果事先不调查，那企业就比较危险了。

外汇政策的调查很复杂，不仅仅是企业的钱能不能投资进去，还要防范强制汇兑。举个例子，东部非洲某国家，位于红海之滨。中国企业可以投资，但必须按照官方汇率先换成当地货币。官方货币和黑市汇率差了很多倍。等资金要提取的时候，再按照其官方汇率换成人民币，这两下已经把企业的钱折损掉一半了。现在很多都是中国企业进行项目贷款，而且是向境外银行进行贷款，很多企业想得很简单，说与进出口银行签合同贷就行了。其实没这么简单，当还款的时候会发现也许还不出去。因为很多国家对于本国企业向境外金融机构贷款是有要求的。有的要求你报备，有的要求你报送审批，有的对你的利率有要求，不能超过一定的利率。

二、重视法律尽职调查——强调事先发现风险

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“一带一路”上发展中国家的法制相对落后，尤其是一些登记制度。中企去查目标公司的股权，或者是资产的抵押状态，可能根本就查不到，或者有一定的困难。所以在“一带一路”上的这些国家做项目要特别重视法律尽职调查，目的就是强调事先发现风险。在出现风险之后进行事后救济，不光成本非常高，而且很难得到满意的救济，所以要尽量通过尽职调查提前发现风险。如何做好尽职调查呢，结合“一带一路”，可以从以下四个独特的方面进行一些提示。

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