【新闻】传监管拟取缔国内比特币交易所 多家平台回应尚未收到通知

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具体而言， 几家平台主要针对资金安全、反洗钱方面做了以下几方面工作：

1、用户身份识别方面：客户识别姓名、性别、职业、住所或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期，并且接口验证。身份证过期后系统自动要求用户重新补充身份证照片与手持身份证照片的重新收集;

2、加大对于存量用户身份识别的普及，最终做到所有用户完全普及;

3、所有提币用户必须视频认证;

4、健全用户身份重新识别机制;

5、定义与收集并监测异常交易、可疑交易和全方位的运营数据，要求用户提供补充材料;

6、建立对于可疑交易上报的制度和流程，内容永久存档可查;

7、建立黑名单制度;

8、建立专门的反洗钱审查制度;

9、专人负责反洗钱法律法规的跟踪，建立内部定期分享培训制度。

来源：第一财经日报

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