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LaurentMT和Le Calvez在定义“垃圾交易”时慎之又慎，只瞄准那些大批量给不同地址发送极小数额比特币的交易。
这部分交易额小到根本不可能被视作是实际支付的交易却给比特币网络造成了巨大负担，因为所有节点都要接收、验证、传输以及（至少暂时是）存储这些数据。
分析发现，比特币网络中已经看到许多这一类型的交易：两年时间里几乎出现了3千兆字节的数据，其总和超过了区块链总容量的2%，或是相当于一个月比特币网络正常使用的区块大小。
“我们发现在2015年夏天出现了四波“扇出（fan-out）交易，”LaurentMT说，“我们认为，前两波是跟垃圾交易用户和相关服务有关。第三和第四波则大多是把小单位的比特币发送到攻击者自己的地址。”
攻击者用于收集垃圾交易的可疑地址
这四波“垃圾交易”相对来说比较容易被发现，因为是在短时间内通过发送大量交易造成了网络暂时性的拥堵。在某些情况下，这些攻击甚至可被称作是“压力测试”或是“免费赠送比特币”造成的。
更有趣的是，几乎所有发送到所有不同地址的小单位比特币几乎又都慢慢重新回到了流通市场。这些“扇入（fan-in）”的交易并不像此前的垃圾交易那样明显，但仍旧加剧了网络负担。
LaurentMT还解释说，大部分垃圾交易可以追溯到一到两个钱包地址，“我们已经确定了两个似乎在攻击中扮演核心作用的比特币钱包。它们在2015年夏天进行了大量扇出交易，之后又汇总了这些输出的垃圾交易。”
他还补充说，垃圾交易的始作俑者可能是加拿大交易所QuadrigaCX的客户。但到此他们的分析中止了。
