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“由于乐酷达公司（OKCoin币行平台方）的不作为行为，被犯罪嫌疑人利用顺利完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果，乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。
对此，OKCoin方面对新京报记者表示，“公司成立之初反洗钱措施比较基础，不够严格和完善。经历过这个事件后，平台就系统性地升级过几次反洗钱规则，加强了实名制的管理。”
另一家位于上海的平台比特币中国，也曾被洗钱者关注。据财新报道，伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币比特币转移非法所得。2015年5月，伊世顿公司的两名高管向比特币中国表示希望每月购买1万个比特币，但没有透露购买总量。由于金额巨大，同时伊世顿方面无法提供身份证明及资金证明，双方合作告吹。此后，比特币中国向有关部门说明了情况。
BTC100虚假交易，日成交刷到4万多枚
知情人士透露，有关部门在对比特币交易平台BTC100进行检查之后发现，BTC100存在虚假交易的情况。该公司通过设计计算机程序在其平台上进行刷单，虚构交易，比特币日成交量曾达到4万多枚。停止刷单交易之后，BTC100比特币真实成交量日均仅有几十枚。
有投资者告诉新京报记者，在挑选比特币平台时，成交量是他们考虑的最重要因素之一。
7月16日晚间，新京报记者登录BTC100，显示当日比特币成交量为0.006。就此，昨日新京报记者通过邮件、客服等方式联系BTC100方面，截至记者发稿尚未得到正式回应。
记者注意到，此前已有所谓平台人士伪造交易行情的先例。
据浙江省金华市中级人民法院《刘刚、金海等犯诈骗罪二审刑事裁定书》，“btc-gbl.com”就是这么一家被伪造设立的比特币网站。
根据上述裁定书，为了骗取投资者信任，吸引更多客户到网站充值、交易“比特币”，被告方使用与该网站无关人员的身份信息，委托代理公司到香港注册了名为GBL（HK）LIMITED的公司，并虚构了公司股东架构、公司投资前景、公司注册地址等信息。
该网站提取国际比特币行情交易数据作参照，客户可通过充值人民币和比特币的方式在网站买卖比特币，网站收取交易手续费。此后不久，网站便推出网站与客户对赌模式，在该模式运营的前三个月，大部分客户均亏损，网站获利数百万元。然而，由于资金出现了紧张，该网站以各种理由限制客户提现、提币，并推出各种活动，以吸引投资者资金注入，最终案发，几位被告人以入狱收场。
两年亏十几万，投资者诉火币网操纵市场
新京报记者获悉，有关部门在对火币网的现场检查中发现，部分投资者因为爆仓而将火币起诉至海淀区法院，控告其操纵市场。据悉，海淀区法院已经以期货纠纷立案，并表示近期将着手审理此案。
据海淀法院网，原告陈先生认为，其受火币网工作人员推介和高杠杆诱惑，购买了比特币和莱特币，并以购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请二十倍的相应金额，进行虚拟货币的二十倍杠杆期货交易。
