今天，“金融天网”开启，有人要哭了！

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万美元以上（含 20 万美元）的款项划转。

3 、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 50 万元以上（含 50 万元）、外币等值 10 万美元以上（含 10 万美元）的境内款项划转。

4、 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）的跨境款项划转。

当然，这仅仅是“大额交易报告”的标准。如果银行认为你的交易行为“可疑”，哪怕是 1 分钱的转账，也会被上报央行。对此，管理办法是这样说的：

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

二、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》实施，你藏在国外的存款、股票、房子等资产，国家很快就一清二楚

国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联名于 5 月 9 日颁布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，从今天（ 7 月 1 日）开始实施。

这个“管理办法”的目的是：为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为。

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