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[独家]ICO暴富幻觉升温 非法集资风险集聚引发监管警觉

sosobtc服务号  · 公众号  ·  · 2017-09-02 18:00

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值得注意的是,ICO不同于比特币的发行逻辑。比特币从诞生之日起,是基于去中心化的算法,通过解密而获得,后期引入了交易等方式,但没有先发的、中心化的组织;而 ICO的项目发起方,其发行代币的本身就是中心化、商业化的,容易形成天然巨庄。项目更是良莠不齐,非常不透明。

这让众多人士不免担忧,野蛮生长的ICO平台,会不会是下一个类似P2P的金融风险重灾区?


在SEC对ICO宣布纳入监管之前,ICO的发行者们并不认为法律可以管住他们。

一位资深比特币投资者对财新记者指出,在国际上,ICO的项目发行主体是基本注册在瑞士、中国新疆等地的慈善基金会,他们对外售卖代币,购买者相当于是“捐赠者”,用以“资助”有关的发行活动,相当于慈善义卖。

到了国内,ICO的发行门槛更低了,项目发行方甚至没有注册公司,也没有任何的程序。这些ICO发行者,往往通过比特币交易所平台如云币网等进行代币发行。对于云币网而言,其盈利模式在收取手续费外,还包括交易所自身免费获取初始的大量代币,一旦ICO上市后进行抛售,获取利润。

云币网由李笑来管理的比特基金投资。 李曾是新东方讲师,投资过烤猫矿机,现在是持有比特币最多的人之一。由于现在比特币的价格一涨再涨,李笑来也成为业内神话。公开消息显示,李笑来发布了EOS、Press.one等ICO项目,但有些项目没有出具“白皮书”,即项目融资说明书。有业内人士认为,李笑来自己发行ICO项目,并将其放到自己投资的平台上进行交易,“相当于交易所参与IPO”。

并非只有李笑来的项目受到质疑。 多位观察人士指出,ICO无须审批、无需IPO的财务成本、仅靠一纸简陋的项目白皮书和圈内人站台,可能吸引大量好奇的“韭菜”;此外,项目失败或跑路导致的资金损失、融资后集中抛售导致的币价波动,以及借ICO进行的诈骗、非法集资等,均存在着违法犯罪风险。

法律争议待解
在对最大的ICO项目发行方“The DAO”一份长达18页的调查报告中,SEC正式表态:基于分布式账本技术和区块链技术的证券发行和销售行为,除非获得有效豁免权,都必须进行注册登记。未注册发行的参与者,将有可能被认为是违反了证券法。(见财新网“美国SEC:虚拟货币融资也须纳入美证券法监管范围”)

但ICO的发行者们认为,在ICO中出售的代币不是权益,不承诺任何利润,代币仅仅代表产品的使用权,即明确表示该代币不代表任何性质的股权和债权承诺,由此规避《证券法》的问题。

那么,ICO是否涉嫌非法吸收公众存款罪?8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》。 比特币圈内人对财新记者表示,该文件对于ICO有影响的一条,最关键的是“兜底条款”,即“其他非法吸收资金的行为”。





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