28岁美女，出任上市公司董事长！

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证券代码： 002628 证券简称：成都路桥 公告编号： 2024-031

成都市路桥工程股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以头口通知和电话通知的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。副董事长陈俊超先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

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