轻信假警长指令，金融从业者被骗120万

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这起令人痛心的骗案始于2024年12月11日的一个周末。当天，50多岁的珍妮如往常一样吃着早餐，突然，一通陌生女子的来电打破了平静。电话那头的女子语气急促，一上来就直指珍妮的身份证被人滥用来注册电话卡，事态严重，催促她尽快报警处理。珍妮还没来得及细想，电话就被莫名转接，一名自称“杨警长”的男子接过了电话。珍妮向“杨警长”大致复述了自己接到的离奇情况，“杨警长”要求她提供身份证号码，随后，电话中传来对讲机嘈杂的对话声作为“背景音”。紧接着，“杨警长”竟声称珍妮卷入了一起洗钱活动。据珍妮回忆，骗子与她交流时使用英语，带有浓重的本地口音。

面对突如其来的指控，珍妮感到十分错愕，她立刻否认并要求对方证明警察身份。然而，“杨警长”不仅没有出示有效证明，反而在听到珍妮的质疑后恼羞成怒，转而坚称珍妮从洗钱案中获取了10％的佣金，要求她必须马上配合调查，还反复强调整个过程要严格保密。

当天下午，“杨警长”转而通过WhatsApp与珍妮联系，要求她每天分四次报备行踪，营造出案件调查十分严肃、紧张的氛围。同时，还向珍妮发送了伪造的官方文件，恐吓她可能会因涉案被提控，如果拒绝配合指示，将会面临60天的拘留。珍妮表示：“当时我工作行程排得满满当当，身体状况也不太好，整个人疲惫不堪，满心只想着赶紧配合调查，让这件事尽快了结。所以除了一开始要求查验对方身份，之后几乎完全被他们牵着鼻子走。”

为了证明自己的清白，同时协助揪出所谓的洗钱内鬼，珍妮在第三名骗徒“张姓高级警长”的指示下，前往一家总部设在中国的银行开设新户头。2024年12月18日和19日，珍妮按照指示，分九笔向“金融管理局”指定的户头汇款，每笔金额都控制在2万元以下。但她频繁的汇款操作，触发了警方反诈骗指挥处和银行的预警系统，工作人员赶忙联系珍妮，好心提醒她小心遭遇诈骗。然而，狡猾的“张警长”似乎早有预料，提前叮嘱珍妮，如果银行职员或其他警员询问，就称这些钱是用于购物，以此来打消他人的疑虑。

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