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上海银监 || 民生4支行飞单，工票银上海票据违规，招行信托贷款违规

票友—票据圈儿那些事 · 公众号 · 财经 · 2017-05-04 07:20

正文

工票银也被罚

中国工商银行股份有限公司票据营业部上海分部因为2014年，在与3家银行进行资金融通时实质未见票，已脱离票据业务实质。同时，该超授权开展“他行代理保管票据业务”，内部控制严重违反审慎经营规则，被罚没合计人民币487.4168万元。

招行通道贷款

招商银行股份有限公司上海分行被处以420.3428万元的罚款，理由为2016年，该行以“投资资产管理计划—发放信托贷款”为通道，向××投资管理有限公司放款，部分资金用于支付土地出让金。

上海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2017〕16号）

（招商银行股份有限公司上海分行）

行政处罚决定书文号

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