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起底16家P2P平台背后的香港上市公司!部分平台含金量很低...

瞭望消金  · 公众号  · p2p  · 2017-03-31 17:30

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投融家核心团队成员均来自鑫合汇


投融家于2016年1月正式上线,原名为“融师傅”,运营主体为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司,注册资金5000万元,目前已上线浙商银行资金存管系统。

投融家的大股东投融长富集团(00850)占股70%,实际控制人为李振军,同时也是投融家的创始人。


投融家股权结构(数据来源:企查查)

2015年9月,投融长富宣布以2.6亿港元拟认购并持有香港上市公司中亚能源(HK00850)28.11%的股份成为其第一控股股东,随后“中亚能源”更名为“投融长富”,主营业务也由销售化工产品和原油,转换成了以互联网金融为主的金融服务业务。

自2011年起,该股价格一直在0.1港元至0.3港元之间游荡,发稿当日每股价格为0.169港元,总市值为12.69亿港元。

投融家官网披露,创始人、法人代表和董事长李振军是金融硕士,但没有任何关于其履历的描述。

投融家联合创始人胡德华,原鑫合汇董事长兼CEO,2016年2月加入投融家。 从投融家官网上看,其团队高管包括胡德华在内,还有COO、风控总监、产品经理、市场总监均来自鑫合汇。

A股上市公司美都能源子平台鑫合汇前一段时间,卷入了九好集团的造假风波。当然在此事事发前很久,投融家的多位高管已经离职,加入了投融家,但相关交易发生在2015年9月,而在2015年10月底胡德华还曾以鑫合汇董事长身份出现在鑫合汇官网的宣传资料当中。


根据证监会下发给鞍重股份(002667)的《行政处罚事先告知书》,2015年9月22日,九好集团在鑫合汇的安排下,向宁波盈祥投资管理合伙企业(有限合伙)借款1.5亿元转入九好集团兴业银行(601166)账户当日,九好集团把1.5亿元活期存款转化为半年期定期存单,并以该存单为质押物与兴业银行杭州分行签订质押合同,为杭州煊隼贸易有限公司当日开具的1.5亿元银行承兑汇票提供担保,兴业银行当日将该存单入库保管。当日,该票据贴现后资金还回宁波盈祥。2015年9月23日,九好集团再次重复上述过程。

目前投融长富旗下除了 投融家 ,还有 长富理财、念钱安 两家投资理财平台,其中长富理财为投融长富全资子公司,念钱安则有20%的股份归属于投融长富,念钱安现任CEO钱景涛为投融家前运营总监。







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