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离岸账户关停潮升级,11月底前或将再有大规模清退

陆家嘴制高点  · 公众号  · 科技投资  · 2019-10-14 17:56

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近十年里,全球离岸账户数量减少了3成!

这两天看到有不少外贸人说,近期接到银行通知,离岸账户将被关闭,甚至有传闻说 “11月底之前,绝大部分离岸公司账户将被清退”

其实今年以来,随着审查的严格,已经有不少企业遭遇了离岸账户的核查。更有甚者, 没有收到任何通知就直接被关停了账户,直到买家汇钱被退回时,外贸企业才发现,账户竟然已被封!

让外贸人想不明白的是, 为什么正常贸易的离岸账户也会被封? 有些企业甚至按照香港的要求做了年审。

这里我们先了解一下CRS的进展。

CRS是Common Reporting Standard的英文缩写,中文翻译为“统一报告标准”,它是一个对税收居民金融账户信息进行交换的指导准则,目的就是加强全球税收合作,提高税收透明度, 打击利用跨境金融账户逃避税

公开披露的信息中, 2009-2019年间,全球离岸账户数目平均下跌了34% ,资产规模达5551亿美元。其中,超过2/3账户的降低主要归功于OECD推行的CRS金融账户涉税信息交换的实施。

CRS在2017年9月开始第一次交换和2018年9月第二批配对国家之间的涉税信息交换,共有90多个税务管辖区之间互换了金融账户涉税信息,其中根据OECD的统计,这90多个税务管辖区的国家和地区共获取了4700万个离岸金融账户的信息,涉及资产价值达49000亿欧元的账户。







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