ICO退币难免纠纷交易关闭后需有序清退

金融我闻 · 公众号 · 金融 · 2017-09-22 10:30

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据财新记者多方采访，大部分平台的退币工作较为有序和迅速。但也有少数平台因为种种原因，在退币方面未和投资者达成一致，被投资者投诉。近期上海有维优元界（Metaverse，下称元界）的ICO项目投资者维权。

也有部分投资者虽然提交了退币申请，等待多日后仍未退币成功。鉴于大多数交易所将于9月底关闭线上交易，投资者不禁担心血本无归。

一位接近监管部门的权威人士指出，关闭线上交易并不意味着结束，后续清退工作还要继续，各方都在积极努力，力争控制风险，减小投资人的损失。

元界退币风波

近期，有维权的投资者对财新记者表示，他们通过“ICO时代”平台参与元界的ICO项目，但是申请退币后迟迟没能看到资金到账；还有投资者不接受低价回购个人要承担亏损的方案。

元界共有三个较大的ICO项目，名字叫熵（ETP）、黄金链（zengold）和承道（zendao）。元界旗下有自己的ICO代币和虚拟货币的交易平台海枫藤，日前发布了响应监管的公告，将于9月30日前关闭所有虚拟货币业务，并清退所有用户资产，在9月18日—25日之间，分三批处理用户提现需求。

ICO时代是其中一家帮助元界ICO项目融资的平台，位于武汉，运营方为武汉市微佰客网络科技有限公司，法定代表人是李艳敏，目前该平台的网站已经关闭。多位武汉投资者来到上海找元界公司维权，并在社交平台声称元界创始人初夏虎（本名顾颖）已经失联跑路。

9月21日，财新记者通过微信联系到了顾颖，他表示自己正在伦敦参加“blockchain live”会议，对于“跑路”一说不予置评，只希望把元界做好和保护投资者利益。

当天，一位维权投资者对财新记者表示，他们已经返回武汉，来到ICO时代办公室继续维权，并拍下照片，但是无人接待。他们表示下一步考虑报警。

（上图为9月20日，维权的投资者在元界上海的办公室）

前述接近监管人士表示，近期投资人反映问题比较多的是元界的黄金链项目，该项目实际由一家苏州企业发起，由于项目代币交易了一段时间，持有者范围较广，退币操作上有一定难度，不过退币公告已经发出，近日将全面开展退币工作。

早于此轮ICO监管风暴，在7月底，上海浦东市场监管局曾突击检查的一次和ICO有关的会议，就是由元界基金会发起，巴比特等多家机构联合主办。（见财新网报道 “ 上海浦东市场监管局突击检查 ICO代币“熵”大跌” ）

据元界的工作人员解释，以承道项目为例，参与承道的众筹平台包括承道官网、币投资、人人ICO、ICO时代和AIMWISE，这些平台相当于承道项目的分销平台。根据承道的公告，目前ICO时代和AIMWISE的退币进度最慢，前者只完成22%，后者即将展开。

元界解释，由于ICO时代并不配合提供投资者名单，导致退币进展缓慢，目前正在通过与投资者一一接洽，推进退币工作。

前述接近监管人士认为，元界主要是提供区块链底层技术服务的，至于如何定性，国家层面还没明确。该平台自己发行的ICO代币项目应当及时清退，至于其他主体基于元界公有链发行的ICO项目，清退主体应当是实际发行人，不过元界也应做好督促、配合清退的工作。

交易关闭≠退币结束

有监管人士表示，各方都在努力推进，力争控制风险。前期，监管主要是先搞清发了哪些ICO项目，所以重点关注发行平台，随后再将目光锁定在代币交易平台身上。