专栏名称: 信贷风险管理

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商业银行新反洗钱法全攻略：新法要点、检查应对、可疑交易识别与客户尽调案例实操专题研修班

信贷风险管理 · 公众号 · 财经 · 2025-05-14 16:30

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课程背景

在全球金融监管日益严格的背景下，反洗钱工作已成为商业银行合规运营的核心任务之一。2024年版《中华人民共和国反洗钱法》的修订与实施，标志着我国反洗钱监管进入了一个全新的阶段。新法不仅对金融机构的反洗钱内控制度、客户尽职调查、可疑交易监测等核心环节提出了更高要求，还对监管处罚政策、特定非金融机构监管等关键领域进行了重大调整。商业银行作为金融体系的重要组成部分，必须迅速适应新法要求，全面提升反洗钱履职能力。