中国人运毒走私,价值100多万镑被捕!招募大量学生"高价代收快递",出国留学红线不能碰!

英伦圈 · 公众号 · 英国 · 2024-11-22 17:04

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私下换汇也不能！

人在海外请切记...

今年8月，由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱，该团伙涉案金额5500万英镑。

有四人（三男一女）在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑，六月另有三人因类似罪名被判刑；团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑，刑期总计25年。

伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现， 2020年2月至2023年6月期间，该团伙通过地下银行等各种途径洗钱5500万镑。

2022年底，警方同时执行了两项搜查令，在搜查位于伦敦金丝雀码头的第一个地址时，警方在衣柜里的一个手提袋中发现了超过10.4万英镑的现金，该地址属于29 岁的XIAOYU SHU和 28 岁的YINYING WANG。

第二起搜查是在 28 岁的YUNCHEN HUANG的住所进行的， 在那里发现了多台点钞机和现金，警方从该团伙手中共缴获了近 50 万英镑的资产。

专职警员发现，SHU和HUANG正在使用一短信应用向大学生出售英镑，以绕过外汇限制。

他们还发现，SHU和HUANG正在为一名人员工作，该人员安排两人收取大量现金，有时一次收取的金额高达 25 万英镑。

两人并未被告知收钱人的身份，而是被要求拍下一张5英镑钞票的照片，包括独特的序列号。随后这张照片被交给快递员，这样双方就无需知道对方的身份，从而防止收钱人被捕后向警方提供信息。

警方还发现，28岁的PENG LIU和26岁的AN LI也来自金丝雀码头，他们通过经营未注册的货币业务协助该团伙。

2023年6月，警方搜查了他们在金丝雀码头的住址，找到了点钞机和 14600 英镑现金。

警方随后查明，29 岁的王齐吉 (音译) 是该团伙的头目，他居住在曼彻斯特，在搜查他的住址时，警方发现了大量手机、电脑、他人名下银行卡和一台点钞机。

同样来自曼彻斯特的陈若兰 (Ruolan Chen) 今年 28 岁，她通过经营未注册的货币服务业务协助该团伙。