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游牧式诈骗军团出没,大面积猎杀投资者,火烧P2P领域

瞭望消金  · 公众号  · p2p  · 2017-03-09 18:49

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2.

> > > 套路如出一辙,呈现八大共同特征



支点研习社深入调查发现,这些平台的特征非常明显,客户都来自于QQ群和微信群,平台运营时间短,跑路快,跟我们之前报道的启赢投资行骗方式非常相似,极有可能是同一伙人所为,从这些平台来看,存在诸多共同之处。

1、 收益率超高。 这些平台最明显的一点就是收益率都高的离谱,也是众多投资者被引诱入局的根本原因,所有平台都以活期标的为主,日化收益率少则1%,多则达12%,换算成年化收益率都在100%以上,有的甚至高达2000%。


2、 标的投向一致。 查询这些平台发现,他们发布的标的用途都指向国内外期货、股票、指数期权、股指期货等高风险市场。要知道,这些投资品种让专业的团队来操作都有经常发生高额亏损的可能,而且都是网贷行业暂行办法当中所明令禁止的P2P资产标类型。


3、 支付方式相同。 为了降低行骗成本,都是以支付宝、微信支付、迅付、在线支付等方式进行支付,没有实施第三方存管,充值的资金进入公司账户或私人账户当中。


4、 客户来源相同。 被骗投资者大都来自于QQ群和微信群,通过群里众多拖之间互相吹捧,以高收益率诱惑其他投资者入局。

5、 IP相似度较高。 通过查询这些平台网站的域名,支点研习社发现多个平台IP地址相似度非常高,有的直接利用同一个IP地址,把网站名称、网址、页面排版修改一下继续另一轮的行骗。下图为部分平台域名IP,其中大部分IP所在地都是在香港,更有多家都是香港同一家IP服务租用公司APNIC租用的。







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