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又一位中国艺人在美国摊上事了!这次竟是因为存钱方式不对...

新财富  · 公众号  · 财经  · 2017-02-25 21:06

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据腾讯娱乐通过美籍华裔律师刘龙珠调查确认, 英达已于2月16日与康州联邦法庭达成和解,放弃庭审机会,并接受了“刻意规避申报要求、进行现金拆分行为”的指控。


据腾讯娱乐报道,其合伙人向媒体透露,英达将在本月28号回国。然而,5月11日他还是得在美国接受宣判,届时可能面临最高10年的刑期以及最高50万美元的罚款。


英达到底违反了美国哪条法律?他真的要蹲10年监狱吗?


英达,中国内地男演员、导演,曾执导《我爱我家》《东北一家人》《闲人马大姐》等多部经典情景喜剧。曾和宋丹丹有过一段婚姻。



惹上麻烦,皆因存钱次数太多


据法制晚报报道,美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆·卡森透露,英达(Da Ying)是美国绿卡持有者,拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民,只是能够合法地居住在美国。


根据检方的指控书, 英达2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,先后把46.4万美元存入他和妻子的联名账户。他和妻子在四家银行开了6个银行账户,且每次存钱额度都低于1万美元,前后分50次存入。


部分存款记录截图


这一做法引起了美国税务部门的注意。如果是在中国,你愿意开多少账户,愿意一次存一百、一千一万还是一百万,根本不会有人管,对不对?


然而在美国,这就是犯法。


根据联邦政府法律,所有在金融机构超过1万美元的货币交易行为,均需要提交一项名为“Currency Transaction Report”的交易报告。而有些人为了避免提交交易报告,会故意操控将单笔交易的金额控制在1万美元以下。


重复存入或提取少于1万的现金交易,或将原本超过1万的交易转为更小金额的多笔交易(以规避提交报告的要求),这样的做法就很可能被认定违法,不仅要付出巨额罚款,还有可能面临牢狱之灾。


美国康涅狄格州联邦检察官认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。英达也向法官承认了自己非法操控金钱交易(Structuring Cash Transactions)的罪行。


认罪书中称,其已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解,就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示, 英达同意将他非法存入的17.5万美元作为民事处罚,并补交11.3万美元的未付联邦税,以及2009年至2011年的罚金和利息,冻结部分资金和补交税款合计29万美元(约合200万元人民币)。








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