请注意，这些行为都是洗钱。

小道金融 · 公众号 · 金融 · 2018-08-03 15:20

正文

1、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测；

2、没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途；

3、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付；

推荐文章

供应链金融 · 一家国企保理公司股权拟转让！严监管下，国央企保理迎来大洗牌？

5 小时前

中国金融四十人论坛 · 公募基金改革的挑战与机遇

昨天

一创固收 · 第一创业证券助力科技创新债券发行

昨天

一创固收 · 第一创业证券助力科技创新债券发行

昨天

国际金融报 · 股票发行上市和并购重组：新生态、新跃迁

昨天

VC/PE/MA金融圈 · 张小泉，被一位85后捡漏

3 天前

新浪体育 · 预告 | 1月20日(周五)重点赛事一览

8 年前

爱卡汽车 · 这辆自行车告诉我们，某些人的脸有多廉价！

8 年前

笑点研究所 · 去海边玩，发现沙堆里有个奇怪的东西在蠕动!!!

8 年前

ME报 · 【民生电子】关注|上海贝岭：定增获得核准批复，模拟IC发展潜力大

7 年前

参考消息 · 聚焦 | 中国在这里阔步向前，“教科书式”合作模式让人服气

7 年前