请注意，这些行为都是洗钱。

小道金融 · 公众号 · 金融 · 2018-08-03 15:20

正文

1、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测；

2、没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途；

3、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付；

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