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曝光 | 奇葩！俩男子虚构20多家合伙企业非法集资2亿多元！

防骗大数据 · 公众号 · 社会安全 · 2017-04-20 23:08

正文

之后，由王某和金某以执行事务合伙人的身份带领部分客户进行合伙企业变更登记。而企业在成立后除吸收公众存款外，并无其他经营活动。

客户汇款至合伙企业账户后，信舜公司财务人员根据王某的指令，将钱款转入信舜公司等指定账户。王某除将钱款支付给李某、陈某所管理团队的佣金，归还客户到期本息外，其余部分由王某转入个人或其他账户进行支配使用，其中部分钱款由王某转给金某或者二人一同以个人名义进行投资。（本文转自防骗大数据：FPData）

经鉴定：2013年4月25日至2015年2月25日，信舜公司以此方式与被害人张某等1153人签订1664份合同，合同金额2亿多元；涉案企业账户吸收投资人资金2亿余元，支付投资人资金9000万元。

2016年8月18日，黄浦区检察院以非法吸收公众存款罪对金某、李某、陈某提起公诉。

黄浦区法院审理后认为，金某、李某、陈某共同非法吸收公众存款，数额巨大，故以非法吸收公众存款罪分别判处金某有期徒刑7年，处罚金50万元，判处李某有期徒刑5年，处罚金30万元，判处陈某有期徒刑4年，处罚金20万元。

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