新规 | 银行将严格审查开户资料这几种人不能在银行开户

深圳市罗湖区人民法院 · 公众号 · 深圳 · 2017-05-29 10:52

正文

银行应切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。银行将有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

银行将严格审查异常开户情形，必要时会拒绝开户。

开户时会被拒绝的情况

不配合客户身份识别

有组织同时或分批开户

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