俄罗斯特工与支付巨头wirecard消失的20亿美元

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尽管马萨莱克名列国际刑警组织的通缉名单上，但他还是在 2021 年设法以自己的名义成立了一家英国公司，使用的是捷克护照，这是他拥有的大约十几份旅行证件之一。根据文件和官员的说法，这家总部位于伦敦北部的咨询公司于去年关闭，可能被用来为间谍团伙支付费用。

西方情报官员还表示，马萨莱克曾访问过迪拜，并与驻扎在那里的一名退休俄罗斯情报官员合作，后者一直在为莫斯科采购武器。他们相信他现在大部分时间都和他的一些同事一起在酋长国度过。迪拜所属的阿拉伯联合酋长国政府没有回应置评请求。

Wirecard 总部位于慕尼黑附近的阿施海姆

俄罗斯政府发言人表示，有关马萨莱克与俄罗斯情报部门之间联系的指控是“政治化”。马萨莱克的德国律师没有回应置评请求。

官员们称，在运营 Wirecard 期间，马萨莱克帮助俄罗斯军事情报机构 GRU 及其主要海外间谍组织 SVR 向情报官员和线人支付报酬，并将资金输送到中东和非洲的冲突地区。

与此同时，这些西方官员怀疑马萨莱克正在收集总部位于慕尼黑的 Wirecard 其他客户的信息，其中最著名的是德国主要的 BND 情报机构和联邦刑事办公室（相当于该国的联邦调查局），并将其交给莫斯科。

这些信息将成为俄罗斯间谍部门的数据宝库，除其他外，这些信息可以让他们跟踪德国情报收集的位置和范围。情报官员表示，他们必须采取行动，为一些可能受到威胁的人创建新的身份。

Wirecard 崩溃，成为欧洲历史上最大的金融欺诈案之一。该公司在表示无法找到资产负债表上报告的 19 亿欧元现金后，于 2020 年 6 月宣布破产。

检察官指控，数十亿美元的投资者资金通过虚假活动和高估交易被挪用。Wirecard 首席执行官马库斯·布劳恩 (Markus Braun) 被指控诈骗投资者和其他罪行。目前他正在接受审判。他否认有不当行为，并表示不认罪。

他的律师表示，布劳恩不了解马萨莱克的任何与情报相关的活动。该律师表示，他无法评论间谍机构是否在 Wirecard 银行拥有账户。

德国当局因涉嫌违反证券法和欺诈而对马萨莱克发出国际逮捕令。检察官表示，他们知道马萨莱克是间谍的指控，但表示他们的重点是导致 Wirecard 灭亡的不当行为。

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