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传销组织买千万别墅藏赃款,13亿元现金装满3间屋子

每日经济新闻  · 公众号  · 社会  · 2019-01-28 21:03

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平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个“种子”都会增值,获得平台收益,但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以“种子”进行结算的,平台可以生成无限数量的“种子”。

但是平台不会回购会员手里的“种子”,而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高抽成比例越高。

为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。

传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现,把钱取出来进行现金沉淀,不在银行账户上存着。通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。

随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。


2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬, 警方抓捕犯罪嫌疑人27名 ,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,警方查扣了这个团伙的非法所得的13亿元现金。


据央视新闻报道,河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方表示:


那里面三间屋子,其中一间什么都没放,就放了一张桌子,全部堆的都是这些钱 ,用各种各样的纸箱给装起来,全是现金;另外一个小的储藏室也是装满了;还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金。







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