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3.5万人受害,涉案金额超4亿,深圳特大网络股票诈骗案侦破!

21世纪经济报道  · 公众号  · 财经  · 2016-11-06 18:03

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跨国犯罪集团数百人在多地施行诈骗

不久前,家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下,进入一个网络股票直播教室听课。没过多久,教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构,称这家机构是境外注册的上市公司,而且自己在里面赚了很多钱。

禁不住教室里各种人的劝说、诱惑,方女士下载了分析师所说的炒股平台。 然而,前后不到半个月,她就亏了5万元。 方女士意识到被骗,急忙向当地派出所报案。

接到报警后,深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查,初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。5月18日,这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式立案。

警察调查发现,涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团,其通过 在境外架设服务器 ,以所谓 开发炒股软件 ——德丰国际、中信财富、金帝国际等, 鼓吹具备双向操作(做多、做空),T+0,20倍杠杆等功能优势 ,并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息,在中国境内大肆发展代理商。

代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户,以学习炒股为名,拉拢客户进入QQ群和视频直播间。 代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色,对群内讲师的炒股技术进行吹捧,诱骗客户。

但实际上,当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时, 该软件并 不进行真实交易股票 ,而且以放大20倍杠杆资金进行计算,收取客户 每天高达6%的高额手续费 、隔夜费,导致不少人在 短期内严重亏损

随着调查深入,一个以新西兰某集团为首,窝点分布中国多个省市、涉案人员高达几百人、利用炒股软件虚假交易的跨境诈骗团伙浮出水面。







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