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为规避追查,诈骗分子用上了“黄金套路”|今晚九点半

最高人民检察院  · 公众号  · 法律  · 2025-06-08 21:30

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自从退休后,徐州的李大爷每天养花种草,生活十分惬意,但看着子女们在工作和家庭之间奔波忙碌,李大爷总想着在经济上帮衬一把。2024年6月,李大爷在微信炒股群中看到陌生网友万某分享的炒股知识,在好奇心的驱使下,李大爷向万某询问了一些关于炒股的知识,并添加了对方为好友。


“我是经济学家、知名大学教授、博士生导师的关门弟子,你跟着我的思路走,赚钱肯定没问题……”在万某的鼓吹下,李大爷当即用手机下载了对方指定的某投资理财App,并且加入了一个学习交流群。之后,李大爷每天都会根据群里发布的学习内容进行学习,逐渐了解到一些股票交易和投资的基础知识。看着群友们分享的投资收益颇丰的盈利截图,李大爷逐渐放下了戒备,准备也投资一把。 可是,每当李大爷准备参与群内发布的投资项目时,项目瞬间就被抢购一空。


同年6月底,李大爷向万某请教如何才能抢到投资项目,万某说可以采取“实物存款”(即去实体店购买黄金,然后将其快递邮寄至平台指定的收货地址)的方式,不仅能够避开投资项目名额限制,而且入账速度最快。 次日,李大爷立刻行动,在银行花费20万元购买了7根50克的金条,提货后将金条快递到某投资理财App客服指定的地点。


李大爷将快递单号发给客服后,他的投资账户上立即显示“到账40万元”。两天后,李大爷的收益就达到2万余元。然而,当李大爷决定加大投资时,某投资理财App却频频出现购买失败提示,他的投资账户也被冻结。 李大爷询问万某,却被告知继续购买黄金才能“解冻账户”,还来不及质问,他就被万某拉黑了,某投资理财App再也打不开了。 李大爷这才惊觉陷入骗局。


2024年7月,在家人的陪同下,李大爷前往辖区派出所报案。公安机关根据李大爷提供的购买记录、物流信息等证据立案侦查。一个月后,正在广东梅州取件的毛某被公安机关现场抓获。“派单者”黄某也被顺藤摸瓜查获。


“谍战片”式运输黄金


2023年下半年,家住福建晋江的黄某在某赌博网站上认识了身在泰国的客服“阿明”。2024年4月,“阿明”通过“飞机”软件(能单方自毁聊天记录且不在服务器留痕的软件)找到了黄某,给他介绍了一份仅需在国内取快递后放到指定的地点,就可轻松赚钱的工作。







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