罚没55亿！证监会开最大罚单，稽查人员被抓伤

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但据媒体报道，北八道集团的实际控制人为林庆丰。林为人十分低调，行业外知之甚少，从集装箱运煤起家，发迹于河南省三门峡市。目前北八道是全国最大民营铁路集装箱运营商，固定资产近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。铁路货运系统曾流传一句话“北八道，铁霸道！”

据天眼查，从2012年至2016年北八道集团有4次被法院执行，执行标的金额从14.8万元至4886万元不等，四起被执行案合计执行金额7084万元。

北八道案涉及的三只股票张家港行、和胜股份、江阴银行均为中小板上市公司，上市日期分别为2017年1月24日、2017年1月12日、2016年9月2日，属于次新股。三只股票在2017年2月出现了集体异动，明显有大资金在炒作这三只个股，其中，和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%；张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%；江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%，而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%。翻阅交易所公开交易信息发现，不少来自厦门的营业部浮出水面，呈现出集体疯狂出击炒作的现象。

交易所目前的大数据筛查技术十分先进，一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股，稽查人员会根据股价表现去当地核查。发现一个办公室十几个人，一百多台电脑，明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。

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