刚刚扭亏，又面临退市，上市公司江苏吴中是怎么被掏空的？

价值线 · 公众号 · 理财 · 2025-05-16 12:02

正文

这家1999年就挂牌上交所的江苏老牌上市公司今年风波不断，一连串负面事件相继被披露：子公司骗取出口退税被起诉、年报被出具“非标”意见、控股股东巨额资金占用、股票被实施退市与其他风险警示……

公司2024年业绩刚刚扭亏，又被带上了*ST黑帽。公司的部分银行账户已遭冻结。

用千疮百孔来形容这家公司也不为过。

公司是怎么被掏空的？

天雷滚滚：

占款、被立案、账户冻结、非标、*ST

今年春节后，上市公司江苏吴中的问题开始不断暴露。

2月27日，江苏吴中公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

3月8日，江苏吴中又披露其全资子公司江苏吴中进出口有限公司及时任法定代表人、董事长杨锋因协助他人实施骗取出口退税高达2.42亿元，杨锋等人通过收取平台服务费形式非法获利超过1600万元。

根据公司公告，2021年10月28日，被告人杨锋在江苏省苏州市被公安机关抓获到案，但公司并未及时公告，本身就涉信披违规。而江苏吴中称，涉嫌信披违规被立案调查的原因并不是这一案件。公司还有“大瓜”。

4月22日，江苏吴中披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》，因公司全资孙公司江苏吴中医药销售有限公司贷款逾期，公司部分银行账户被冻结。由于被证监会立案及债务逾期事项可能导致公司融资能力下降，后续公司银行账户可能存在被进一步冻结的风险。

5月6日，江苏吴中公告称，因公司2024年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计报告，叠加控股股东关联方浙江复基控股集团有限公司（复基控股）的其他关联方企业存在非经营性占用公司资金的情形，公司股票自5月6日起被实施“其他风险警示”，证券简称变更为“*ST苏吴”。

紧接着，就是5月14日公司董事长被立案。

关联方占款或是导致江苏吴中及钱群山被立案的根源所在，根据江苏吴中公告，复基控股的其他关联方企业合计占用上市公司7.69亿元未归还。该金额已经超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，触发了上交所《股票上市规则》中关于“其他风险警示”的标准。