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从2016年4月初上海快鹿投资集团被曝出资金链断链，整整一年时间过去，曾经该公司管理层数度放出“豪言”尽快兑付，
然而截至目前，却只从理财业务员手中追缴回了100万元。
“今年1月9日国际刑警组织正式向各成员国发布施建祥红色通缉令，国际刑警组织美国中心局反馈，施建祥已于2017年2月7日离开美国；截到目前，快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中已追缴业务员佣金100余万元，这个数字每天都在增加。从某种意义上讲，快鹿施建祥和其管理层团队似乎存在着一种串谋行为。快鹿下设至少70-80个空壳公司，另外各种个人或企业代持、善意取得、地下钱庄、复杂的资金转移程序，的确对经侦追赃设置了障碍。”在4月8日举行的一场新发布会上，上海市经侦总队、上海长宁打非办两位负责人对外介绍透露。
（本文转自防骗大数据：FPData）
快鹿案件到底存在多大的资金链缺口，目前官方都没有实际数据公布。
而在去年快鹿集团公布的种种资产重组和兑付方案中，就已经涉及到百亿元以上。
4月10日，记者从相关渠道获得的一份材料显示，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
“快鹿集团财务体系非常紊乱，而且其旗下很多子公司高管都参与到掏空集团资产的行为中去，私设个人账户从公司借款到香港投资。
另外还有很多注册在开曼群岛等境外离岸市场的空壳公司，是为施建祥出逃提供资金准备的，估计在海外的资金要达到数亿元甚至更多的金额。”
4月11日，上海一位业内知情人士透露称。
尽管已经拘捕了70余名涉案嫌疑人，但是快鹿集团原董事局主席、也是快鹿案件最大的涉案嫌疑人施建祥仍然逍遥法外。根据上海公安经侦在4月8日公布的消息，国际刑警组织在今年1月9日对其发布了红色通缉令。
昆明泛亚
2万泛亚投资人，400多亿元资金……来自昆明泛亚有色金属交易所一款名为“日金宝”的资金受托产品出现赎回困难，令遍布全国各地数以万计的投资者陷入“庞氏骗局”的恐慌中，也将当前金融监管的漏洞推至台前。
昆明泛亚有色金属交易所号称是全球最大的稀有金属交易所，拥有全球95%的铟库存。而且，它一直以替国家做战略收储之名来定义它的商业行为。
“日金宝”到底是一款怎样的产品呢？据泛亚的解释，
这是一项投资者以100%稀有稀土金属货物资产质押，以交易为基础，为实体企业进行直接融资的供应链金融业务。
泛亚投资人提供给记者的一份宣传单上，泛亚承诺给参与这项业务的投资者们如下条件：保本、固定收益年化13.68%、银行监管账户、收益每日到账、资金随进随出。
（本文转自防骗大数据：FPData）
2015年8月，泛亚的一则公告将理财投资者变成了泛亚高价囤积的现货持有人。也就是说，投资者们不仅拿不到收益，连本金也取不出来，换给他们的是高价囤积的一堆铟。其实在此前，投资者们就已经遇到提现问难的问题，资金退出需要排队。
昆明市公安局新闻发言人办公室2016年8月1日发布通报称，
昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市检察机关审查起诉。
通报称，2015年12月1日，昆明市公安机关依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称泛亚有色)及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪问题立案侦查，现已基本查明泛亚有色及部分关联公司、高管人员涉嫌非法集资的犯罪事实，并于2016年6月30日依法对泛亚有色实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市检察机关审查起诉。
上海中晋
未来大厦、金茂大厦，以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼，还有位于会德丰广场大厦、嘉里中心二期的静安分公司，银泰中心大厦的北京分公司……这些分布在最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司，构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。
然而几乎一夜之间，“中晋系”“忽喇喇似大厦倾”。2016年4月4日，徐勤在虹桥机场准备出境时被警方截获。4月5日，“中晋系”高层陆续被全部控制。5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行，同年10月13日，由上海市公安局侦查终结移送上海市检察院第二分院审查起诉，法院于2016年10月13日依法受理。
